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反洗钱国际标准教程(反洗钱系列教材)
所属分类：政治法律>>法律>>法学理论作者：编者:杜金富|责编:张铁出版社：中国金融
本书从洗钱与FATF的基本概念着手，按照国家层面反洗钱的组织与协调、没收与临时措施、反恐怖融资和防扩散融资、反洗钱和反恐怖融资的预防措施、透明度与受益所有权、反洗钱国际合作、评估风险与运用风险为本方法、反洗钱和反恐怖融资数据统计、反洗钱和反恐怖融资合规性及有效性评估方法的顺序，系统阐释和解读FATF《40项建议》及有关的指引、最佳实践的主要内容，帮助读者构建具有系统性的反洗钱图景和思维框架。
售价：27.20

洗冤集录译注
所属分类：政治法律>>法律>>法学理论作者：(宋)宋慈|校注:高随捷//祝林森出版社：上海古籍
售价：8.80

反洗钱法一本通
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：编者:法规应用研究中心|责编:谢雯出版社：中国法治
“法律一本通”系列丛书自2005年出版以来，以其科学的体系、实用的内容，深受广大读者的喜爱。丰富了其内容，增强了其实用性，再次博得了广大读者的赞誉。该分册以反洗钱法为中心，将有关的法律、法规和政策逐条解释，是学习和适用反洗钱法的实用图书。根据最新反洗钱法编写修改。本分册根据新的反洗钱法编写。关联了反洗钱法有关的法律法规规章，就某些重点文件的重点条款收录相关的答记者问。增加相关典型案例，全面说明法条适用。
售价：15.60

中华人民共和国反洗钱法
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：编者:人民出版社出版社：人民
第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。修订后的反洗钱法增加了对个人隐私的保护；明确要求提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息，应当依法妥善处理，确保数据、信息安全；增加规定在公司内部、集团成员之间共享反洗钱信息，应当符合有关信息保护的法律规定；增加规定有关国家机关工作人员泄露反洗钱信息的法律责任。
售价：2.80

完善反洗钱法律制度研究
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：编者:中国人民银行反洗钱局课题组|责编:王慧荣出版社：中国金融
由于反洗钱所涉及问题专业性较强，各方面对反洗钱业务了解还相对有限，反洗钱研究的数量、质量与反洗钱在国家治理中的作用还不相称。我们将研究集结成册，希望本书的出版能够起到抛砖引玉的作用。一方面，通过这本文集，我们将反洗钱工作中的主要关切分享给社会各界人士，让大家能够了解我们的工作及面临的突出问题；另一方面，文集反映了我们对面临问题的初步思考和解决方案，希望能够引发社会各界对相关问题的进一步思考并提出更多建设性解决方案，为推动我国反洗钱制度建设献计献策。
售价：19.20

中华人民共和国反洗钱法(含相关规定)
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：责编:陈晓璇出版社：人民法院
《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。 2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议经表决，通过新修订《中华人民共和国反洗钱法》。本书汇编了新修订的《中华人民共和国反洗钱法》以及与反洗钱相关的法律、行政法规、司法解释、部门规章等规定。
售价：4.00

反洗钱(如何应对非法资金流动)
所属分类：政治法律>>法律>>法学理论作者：(美)奥拉·塔克|责编:程璞玉//王诗|译者:丁灿出版社：中信
作者结合全球范围内最新的洗钱案例，介绍了洗钱的概念与原理、洗钱的手法与趋势、洗钱的类型与犯罪分子的动机，详细探讨了洗钱所带来的风险与后果，金融系统在伪装和转移非法资金中的关键作用。同时，阐述了当前反洗钱立法与执法的发展趋势和实际效能，并为金融机构如何保护自身不被用作黑钱流动的渠道提供了独特见解。最后，针对如何有效侦查与遏制这类非法活动，本书提出了一系列切实可行的建议。本书旨在以通俗易懂的方式普及反洗钱相关概念、法律法规、识别技巧以及危害性等知识，增强公众对洗钱犯罪的认识和警惕性，帮助金融机构、企事业单位及从业人员理解并遵守反洗钱相关规定，促进金融机构加强风险管理，提高监测和防范能力等。
售价：27.60

反洗钱法律法规与政策手册
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：编者:法律法规编辑中心|责编:袁月出版社：中国民主法制
本书系统整合国内外反洗钱法律规范、政策指引，旨在从国内外双重视角出发，为反洗钱从业人员、金融机构合规部门、法律工作者及研究人员提供一部专业、全面且实用的工具书。本书分为上下两个部分，上篇为 “反洗钱监督管理”，涵盖我国反洗钱法律、司法解释、部门规章及规范性文件等规定，下篇为“反洗钱国际合作”，收录了部分反洗钱相关的国际公约、国际标准等。书中收录内容来源于中国人民银行等官方网站，国际公约与区域性公约、条约援引自外交部所建条约数据库，编者仅增加部分脚注注释及对格式做小幅修改。
售价：27.20

中华人民共和国反洗钱法理解与适用
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：编者:王新|责编:贺鹏娟出版社：中国法治
本书由北京大学法学院王新教授领衔编写，包括人民银行、监管部门和其他学者等参与撰写，是针对修订后的反洗钱法理解与适用的系统解读。本书深入缕析新修订的反洗钱法，聚焦其法律适用与实践工作要点，逐条阐释法条原意、规范目的、重要概念和相关法律制度，帮助广大读者把握法律意涵与精神。本书在体例上强调法条解读与实务指导并重，分析典型案例中的法律适用问题，在系统梳理相关法律规范的基础上着重解决反洗钱实务重点难点问题，为相关从业人员提供了兼具高度与深度的工作指引。
售价：26.00

中华人民共和国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法证券期货业反洗钱工作实施办法保险业反洗钱工作管理办法(大字本)
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：编者:中国法治出版社出版社：中国法治
健全反洗钱监管制度是完善现代金融监管体系的重要内容，是推动金融高质量发展的重要方面。加强和完善现代金融监管，依法将各类金融活动全部纳入监管，守住不发生系统性风险底线。我国现行反洗钱法在增强反洗钱监督效能、打击洗钱及其上游犯罪、深化反洗钱国际治理与合作等方面发挥了重要作用。因此，本书收录《中华人民共和国反洗钱法》标准文本及金融领域有关法律法规，帮助学习理解金融领域具体法条内容。全书内容完整，框架清晰，方便广大读者学习领会。
售价：4.80

中华人民共和国反洗钱法(附配套规定大字版)
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：编者:中国法制出版社出版社：中国法制
本书选取读者学法、用法的常用领域——《中华人民共和国反洗钱法》为主法，并收录与《中华人民共和国反洗钱法》相关的法律、行政法规、部门规章、司法解释等，以便读者更好地理解法律规定。同时，本书采用大字排版，提升读者的阅读体验。
售价：6.40

洗冤集录译注(精)/中国古代科技名著译注丛书
所属分类：政治法律>>法律>>法学理论作者：(宋)宋慈|责编:熊扬志|总主编:韩寓群//徐传武|校注:高随捷//祝林森出版社：上海古籍
丛书项：中国古代科技名著译注丛书
《洗冤集录》六卷，是中国古代第一部比较系统地总结尸体检查经验的法医学名著，也是世界上最早的一部较完整的法医学专著。本书自南宋后成为历代官府尸伤检验的蓝本，曾定为宋、元、明、清各代刑事检验的准则，在中国古代司法实践中，起过重大作用。本书曾被译成多种外国文字，深受世界各国重视，在世界法医学史上占有十分重要的地位。此次整理，以上海图书馆藏孤本元刊大字本为底本，不仅对原书进行了校勘，对各种术语、名词作了科学的注释、客观的评价，而且用白话作了今译，从而有助于读者阅读、理解这部在中国科学史上有一定价值的著作。
售价：9.60

全球化背景下的洗钱犯罪化(以没收为视角)
所属分类：政治法律>>法律>>法学理论作者：周锦依|责编:郑秀艳出版社：上海三联
自1988年《维也纳公约》第一次将涉毒洗钱入罪以来，世界各国相继加入了一场规模浩大的反洗钱运动，以“预防监管、刑事立法、国际协作”为三大基石的全球反洗钱网络已然逐步形成。洗钱的严重危害被视为洗钱犯罪化的根本因由，国际公约亦被视为洗钱犯罪化的基本遵循。然而，将洗钱入罪简单归因于严重的社会危害，实则掩盖了洗钱犯罪化与没收犯罪所得之间的紧密关联；将洗钱犯罪化路径聚焦于公约义务之履行，亦多少忽略了国际组织对国内立法的潜在制约；而对前两方面问题的认知不足，又难免导致对相关立法统一的追寻流于“形式“而难以发挥洗钱犯罪化的真正价值。基于此，本论著试图从洗钱犯罪化之作用根本入手，辅以对国际社会影响国内反洗钱立法具体方式之探究，揭示洗钱犯罪化应对赃款跨境流转问题、服务协同追赃之当代价值导向。在此基础之上，对我国洗钱犯罪化之具体问题与困境进行深入探讨，并进一步为相关没收立法之构建提供参考助益。
售价：19.20

洗冤集录(精)/中华经典名著全本全注全译丛书
所属分类：政治法律>>法律>>法学理论作者：责编:李丽雅//周梓翔|校注:黄瑞亭//陈新山出版社：中华书局
丛书项：中华经典名著全本全注全译丛书
《洗冤集录》是当今中外学者公认的世界上最早的、系统的法医学专著，作者为宋代的提刑官宋慈。由于前些年电视剧《洗冤录》《大宋提刑官》的热播，宋慈及其《洗冤集录》一书也广为人知。三全本《洗冤集录》，系作者在其2008年于军事医学科学出版社出版之《洗冤集录今释》的基础上，根据三全本的体例，精心修订而成。原文以中华再造善本所收元刊本《宋提刑洗冤集录》为底本，精心注译，作者黄瑞亭原为福建省高级人民法院法医室主任、陈新山原为华中科技大学同济医学院法医病理学教研室教授，均为法医学领域的权威专家，因此注释译文均较为准确，可以为学界提供一部较好的《洗冤集录》普及读本。
售价：10.40

2021年全国反洗钱征文比赛获奖作品汇编(上下)
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：编者:中国人民银行反洗钱局|责编:陈皓出版社：中国商业
本书所收文章主题涉及反洗钱制度体系和机制建设研究、反洗钱履职面临的经验与挑战、洗钱活动典型案例剖析、国际经验比较研究和监管科技与金融科技应用研究等方面。本书旨在进一步激发社会各界对反洗钱工作的关注、支持和参与，为反洗钱工作高质量发展提供更多、更好、更新的决策参考。
售价：71.60

中华人民共和国反洗钱法(附修订草案说明最新修订版)
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：编者:法律出版社|责编:张红蕊出版社：法律
《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全, 根据宪法而制定的法律。在该法中，对反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作及法律责任等内容作了规定。本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
售价：2.00

中华人民共和国反洗钱法(含草案说明2024年最新修订)
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：编者:中国法治出版社出版社：中国法治
健全反洗钱监管制度是完善现代金融监管体系的重要内容，是推动金融高质量发展的重要方面。现行反洗钱法自2007年1月1日起施行，在增强反洗钱监管效能、打击洗钱及其上游犯罪、深化反洗钱国际治理与合作等方面发挥了重要作用。但是，近年来，反洗钱工作也暴露出一些问题，有必要立足我国实际，结合新形势新要求，修改完善反洗钱法。本次反洗钱法修订，主要包括明确反洗钱法适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。
售价：2.00

中华人民共和国反洗钱法新旧对照与重点解读
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：编者:王宁|责编:刘晓霞出版社：中国法治
2024年9月10日，十四届全国人大常委会第十一次会议听取了关于反洗钱法修订草案修改情况的汇报。此前，十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议。为了积极宣传反洗钱法，并且重点学习此次对反洗钱法做出修订的相应条款和内容，《反洗钱法新旧对照与重点解读》一书根据最新公布的《反洗钱法》，制作新旧对照表，并对每条内容做重点解读，方便读者参照新旧法和重点解读有针对性地进行学习。
售价：7.20

风险为本视域下中国自贸区反洗钱研究
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：高增安|责编:王丹妮出版社：科学
本书系统阐释自贸区反洗钱监管背景和理论依据，结合区外洗钱威胁与区内反洗钱漏洞及影响评估相关风险，专题深入研究自贸区洗钱风险影响因素、设自贸区省市对外贸易与金融发展对洗钱规模的影响、自贸区反洗钱监管风险评价、自贸区反洗钱监管演化博弈、自贸区反洗钱资源优化配置、自贸区反洗钱监管机制设计等问题，并提出政策建议，为捍卫新时期总体国家安全提供科学决策依据和行动指南。本书可作为自贸区和反洗钱相关研究人员、从业人员、决策咨询机构等的参考资料。
售价：75.20

反洗钱动态研究(新文科特色创新课程系列教材)(英文版)
所属分类：政治法律>>法律>>中国法律综合作者：何萍|责编:翁潇潇出版社：法律
本教材主要介绍了洗钱犯罪的起源和现状，洗钱犯罪的概念和特征等反洗钱领域最基本的知识，以及国际社会采取何种措施来预防和惩治洗钱犯罪，并对中国反洗钱的立法和执法进行梳理整合。其中的亮点是对 2020年通过的《刑法修正案（十一）》和2024年修订的《反洗钱法》进行了特别关注和深入剖析。
售价：27.20

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