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个搜索结果
反洗钱法一本通
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:法规应用研究中心|责编:谢雯
出版社：
中国法治
“法律一本通”系列丛书 自2005年出版以来，以其 科学的体系、实用的内容， 深受广大读者的喜爱。丰富 了其内容，增强了其实用性 ，再次博得了广大读者的赞 誉。该分册以反洗钱法为中 心，将有关的法律、法规和 政策逐条解释，是学习和适 用反洗钱法的实用图书。根 据最新反洗钱法编写修改。 本分册根据新的反洗钱法编 写。关联了反洗钱法有关的 法律法规规章，就某些重点 文件的重点条款收录相关的 答记者问。增加相关典型案 例，全面说明法条适用。
售价：
15.60
中华人民共和国反洗钱法
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:人民出版社
出版社：
人民
第十四届全国人民代表 大会常务委员会第十二次会 议于2024年11月8日修订通 过的《中华人民共和国反洗 钱法》，自2025年1月1日 起施行。修订后的反洗钱法 增加了对个人隐私的保护； 明确要求提供反洗钱服务的 机构及其工作人员对于因提 供服务获得的数据、信息， 应当依法妥善处理，确保数 据、信息安全；增加规定在 公司内部、集团成员之间共 享反洗钱信息，应当符合有 关信息保护的法律规定；增 加规定有关国家机关工作人 员泄露反洗钱信息的法律责 任。
售价：
2.80
完善反洗钱法律制度研究
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:中国人民银行反洗钱局课题组|责编:王慧荣
出版社：
中国金融
由于反洗钱所涉及问题 专业性较强，各方面对反洗 钱业务了解还相对有限，反 洗钱研究的数量、质量与反 洗钱在国家治理中的作用还 不相称。我们将研究集结成 册，希望本书的出版能够起 到抛砖引玉的作用。一方面 ，通过这本文集，我们将反 洗钱工作中的主要关切分享 给社会各界人士，让大家能 够了解我们的工作及面临的 突出问题；另一方面，文集 反映了我们对面临问题的初 步思考和解决方案，希望能 够引发社会各界对相关问题 的进一步思考并提出更多建 设性解决方案，为推动我国 反洗钱制度建设献计献策。
售价：
19.20
中华人民共和国反洗钱法(含相关规定)
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
责编:陈晓璇
出版社：
人民法院
《中华人民共和国反洗 钱法》是为了预防洗钱活动 ，维护金融秩序，遏制洗钱 犯罪及相关犯罪而制定。 2024年11月8日，十四届全 国人大常委会第十二次会议 经表决，通过新修订《中华 人民共和国反洗钱法》。本 书汇编了新修订的《中华人 民共和国反洗钱法》以及与 反洗钱相关的法律、行政法 规、司法解释、部门规章等 规定。
售价：
4.00
反洗钱法律法规与政策手册
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:法律法规编辑中心|责编:袁月
出版社：
中国民主法制
本书系统整合国内外反 洗钱法律规范、政策指引， 旨在从国内外双重视角出发 ，为反洗钱从业人员、金融 机构合规部门、法律工作者 及研究人员提供一部专业、 全面且实用的工具书。本书 分为上下两个部分，上篇为 “反洗钱监督管理”，涵盖我 国反洗钱法律、司法解释、 部门规章及规范性文件等规 定，下篇为“反洗钱国际合 作”，收录了部分反洗钱相 关的国际公约、国际标准等 。书中收录内容来源于中国 人民银行等官方网站，国际 公约与区域性公约、条约援 引自外交部所建条约数据库 ，编者仅增加部分脚注注释 及对格式做小幅修改。
售价：
27.20
中华人民共和国反洗钱法理解与适用
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:王新|责编:贺鹏娟
出版社：
中国法治
本书由北京大学法学院 王新教授领衔编写，包括人 民银行、监管部门和其他学 者等参与撰写，是针对修订 后的反洗钱法理解与适用的 系统解读。本书深入缕析新 修订的反洗钱法，聚焦其法 律适用与实践工作要点，逐 条阐释法条原意、规范目的 、重要概念和相关法律制度 ，帮助广大读者把握法律意 涵与精神。本书在体例上强 调法条解读与实务指导并重 ，分析典型案例中的法律适 用问题，在系统梳理相关法 律规范的基础上着重解决反 洗钱实务重点难点问题，为 相关从业人员提供了兼具高 度与深度的工作指引。
售价：
26.00
中华人民共和国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法证券期货业反洗钱工作实施办法保险业反洗钱工作管理办法(大字本)
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:中国法治出版社
出版社：
中国法治
健全反洗钱监管制度是 完善现代金融监管体系的重 要内容，是推动金融高质量 发展的重要方面。加强和完 善现代金融监管，依法将各 类金融活动全部纳入监管， 守住不发生系统性风险底线 。我国现行反洗钱法在增强 反洗钱监督效能、打击洗钱 及其上游犯罪、深化反洗钱 国际治理与合作等方面发挥 了重要作用。因此，本书收 录《中华人民共和国反洗钱 法》标准文本及金融领域有 关法律法规，帮助学习理解 金融领域具体法条内容。全 书内容完整，框架清晰，方 便广大读者学习领会。
售价：
4.80
中华人民共和国反洗钱法(附配套规定大字版)
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:中国法制出版社
出版社：
中国法制
本书选取读者学法、 用法的常用领域——《中 华人民共和国反洗钱法》 为主法，并收录与《中华 人民共和国反洗钱法》相 关的法律、行政法规、部 门规章、司法解释等，以 便读者更好地理解法律规 定。同时，本书采用大字 排版，提升读者的阅读体 验。
售价：
6.40
2021年全国反洗钱征文比赛获奖作品汇编(上下)
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:中国人民银行反洗钱局|责编:陈皓
出版社：
中国商业
本书所收文章主题涉 及反洗钱制度体系和机制 建设研究、反洗钱履职面 临的经验与挑战、洗钱活 动典型案例剖析、国际经 验比较研究和监管科技与 金融科技应用研究等方面 。 本书旨在进一步激发 社会各界对反洗钱工作的 关注、支持和参与，为反 洗钱工作高质量发展提供 更多、更好、更新的决策 参考。
售价：
71.60
中华人民共和国反洗钱法(附修订草案说明最新修订版)
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:法律出版社|责编:张红蕊
出版社：
法律
《中华人民共和国反 洗钱法》是为了预防洗钱 活动，遏制洗钱以及相关 犯罪，加强和规范反洗钱 工作，维护金融秩序、社 会公共利益和国家安全, 根据宪法而制定的法律。 在该法中，对反洗钱监督 管理、反洗钱义务、反洗 钱调查、反洗钱国际合作 及法律责任等内容作了规 定。 本法所称反洗钱，是 指为了预防通过各种方式 掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑 社会性质的组织犯罪、恐 怖活动犯罪、走私犯罪、 贪污贿赂犯罪、破坏金融 管理秩序犯罪、金融诈骗 犯罪等犯罪所得及其收益 的来源和性质的洗钱活动 ，依照本法规定采取相关 措施的行为。
售价：
2.00
中华人民共和国反洗钱法(含草案说明2024年最新修订)
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:中国法治出版社
出版社：
中国法治
健全反洗钱监管制度是 完善现代金融监管体系的重 要内容，是推动金融高质量 发展的重要方面。现行反洗 钱法自2007年1月1日起施 行，在增强反洗钱监管效能 、打击洗钱及其上游犯罪、 深化反洗钱国际治理与合作 等方面发挥了重要作用。但 是，近年来，反洗钱工作也 暴露出一些问题，有必要立 足我国实际，结合新形势新 要求，修改完善反洗钱法。 本次反洗钱法修订，主要包 括明确反洗钱法适用范围、 加强反洗钱监督管理、完善 反洗钱义务规定等内容。
售价：
2.00
中华人民共和国反洗钱法新旧对照与重点解读
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:王宁|责编:刘晓霞
出版社：
中国法治
2024年9月10日，十四届 全国人大常委会第十一次会 议听取了关于反洗钱法修订 草案修改情况的汇报。此前 ，十四届全国人大常委会第 九次会议对反洗钱法修订草 案进行了初次审议。为了积 极宣传反洗钱法，并且重点 学习此次对反洗钱法做出修 订的相应条款和内容，《反 洗钱法新旧对照与重点解读 》一书根据最新公布的《反 洗钱法》，制作新旧对照表 ，并对每条内容做重点解读 ，方便读者参照新旧法和重 点解读有针对性地进行学习 。
售价：
7.20
风险为本视域下中国自贸区反洗钱研究
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
高增安|责编:王丹妮
出版社：
科学
本书系统阐释自贸区反 洗钱监管背景和理论依据， 结合区外洗钱威胁与区内反 洗钱漏洞及影响评估相关风 险，专题深入研究自贸区洗 钱风险影响因素、设自贸区 省市对外贸易与金融发展对 洗钱规模的影响、自贸区反 洗钱监管风险评价、自贸区 反洗钱监管演化博弈、自贸 区反洗钱资源优化配置、自 贸区反洗钱监管机制设计等 问题，并提出政策建议，为 捍卫新时期总体国家安全提 供科学决策依据和行动指南 。 本书可作为自贸区和反 洗钱相关研究人员、从业人 员、决策咨询机构等的参考 资料。
售价：
75.20
反洗钱动态研究(新文科特色创新课程系列教材)(英文版)
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
何萍|责编:翁潇潇
出版社：
法律
本教材主要介绍了洗钱 犯罪的起源和现状，洗钱犯 罪的概念和特征等反洗钱领 域最基本的知识，以及国际 社会采取何种措施来预防和 惩治洗钱犯罪，并对中国反 洗钱的立法和执法进行梳理 整合。其中的亮点是对 2020年通过的《刑法修正 案（十一）》和2024年修 订的《反洗钱法》进行了特 别关注和深入剖析。
售价：
27.20
洗钱罪的理论与司法认定研究/北大法学文库
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
王新|责编:张宁
出版社：
北京大学
丛书项：
北大法学文库
在吸收作者长期和新近 研究洗钱罪的已有研究成果 之基础上，本书从理论联系 实务、国际与国内相结合的 多维视角，阐述洗钱罪的代 际演变、国内外反洗钱的认 识发展与法律规制、司法适 用现状、基本概念、构成特 征、司法认定难点等问题， 力图在准确勾勒出洗钱罪刑 事法律规制的国内外大背景 、基本理论和司法认定的底 蕴上，仔细剖析洗钱罪的时 代脉络特点，特别是解析自 洗钱入罪后的理论与认定问 题，揭示洗钱罪立法完善的 重点方向和平衡点，并且以 此为基础解决在司法适用中 的具体问题，特别列入作者 在诸多座谈和调研会议上对 洗钱罪司法认定问题的回答 观点，丰富和挖掘洗钱罪研 究的具体内容，希冀将我国 对洗钱罪的研究推向一个更 高的维度。
售价：
27.60
中华人民共和国反洗钱法释义与实务指南
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:许永安|责编:刘晓霞
出版社：
中国法治
2024年11月8日，十四届 全国人大常委会第十二次会 议审议通过了修订后的《中 华人民共和国反洗钱法》， 这是贯彻落实党中央关于加 强金融法治建设和完善重点 领域、新兴领域、涉外领域 立法的重要举措，是建设中 国特色社会主义法治体系和 现代金融体系的重要内容， 对维护金融安全，推进国家 金融治理体系和治理能力现 代化，扩大金融高水平双向 开放，深度参与全球经济金 融治理具有重要意义。 为便于有关部门、单位 、社会公众学习、了解《中 华人民共和国反洗钱法》， 使本法能在实践中得以正确 贯彻落实，具体承担法律修 订工作的全国人大常委会法 制工作委员会刑法室的有关 同志撰写了本书，对法律条 文的内容和含义等作了详细 阐述和释解。希望本书的出 版对法学界开展理论研究， 行政机关正确执行法律及社 会公众学习本法有所帮助。
售价：
30.00
中国反洗钱法律制度研究(精)/博士生导师学术文库
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
王秀梅|责编:郭思齐
出版社：
光明日报
丛书项：
博士生导师学术文库
本书立足于法学研究之 根基，从法律规范本身出发 ，发现我国反洗钱刑事、行 政立法以及国际合作、跨境 监管方面的不足与障碍，并 最终提出适合我国本土国情 的反洗钱法律制度体系的构 建方案与完善路径。 本书梳理我国的反洗钱 法律制度体系，归纳总结洗 钱的行为模式、特征与发展 趋势，反思我国反洗钱法律 制度体系的规制难点，考察 域外的反洗钱法律制度，提 出我国反洗钱法律制度体系 的完善对策。
售价：
34.00
金融机构反洗钱有效性作用机制研究(以寿险机构为对象)
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
(澳)孟元//陶一桃//黄键|责编:徐娅敏
出版社：
海天
本书在反洗钱理论研究 中创造性地引入了风险偏好 理论，透过约束激励机制， 分析金融机构反洗钱有效性 的构成要素及构成要素之间 的作用关系，逻辑清晰，条 理分明，有理有据。 本书适合从事相关研究 工作的人员参考阅读。
售价：
23.20
中华人民共和国反洗钱法(最新修订本全国人民代表大会常务委员会公报版)
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:中国民主法制出版社
出版社：
中国民主法制
目前，新技术和互联网 金融活动发展迅速，利用电 子商务、网络保险等方式洗 钱的情况大量存在，有必要 立足我国实际，结合新形势 新要求，修改完善反洗钱法 。修订后的反洗钱法围绕明 确法律适用范围、加强反洗 钱监督管理、完善反洗钱义 务和法律责任规定等内容， 对相关制度进行补充和完善 ，并加大对违法行为的处罚 力度。本次修法是贯彻落实 党中央关于加强金融法治化 建设、完善涉外领域立法的 重要举措，对于推进国家治 理体系和治理能力现代化， 推进金融高水平发展，推进 金融高质量发展具有重要意 义。
售价：
3.20
中华人民共和国反洗钱法新旧条文对照与适用精解(条文对照逐条解读关联指引)
所属分类：
政治法律
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法 律
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中国法律综合
作者：
编者:朱晓峰|责编:白天园
出版社：
中国法治
本书是《反洗钱法》新 旧条文对照、解读图书，采 取新旧条文对照＋新法解读 的表格形式，对法律修改之 处一一表明并进行阐释，便 于读者快速掌握新证券法的 基本精神。本书的条文解读 简洁、精炼，理论性与实践 性兼顾，同时标注相关法律 法规的名称索引。通过对新 版《反洗钱法》与旧版进行 逐条比对，从条文比较中解 读新版规定规则的立法原意 和适用条件，从中梳理出新 法的理念代际演变与更新适 用场景，从而对修订后的《 反洗钱》内容条文要点内容 、立法制度创新之处、具体 制度和规定的适用情景进行 全面解读和说明，并就可能 涉及的相关规定进行补充、 完成向其他部门法的辐射和 联想，帮助读者更好了解和 学习新法的重要变动之处、 掌握法律的适用要点。
售价：
12.80
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