导语
内容提要
本书包括FATF2015-2016年年报,以及自由贸易区洗钱风险、反洗钱和反恐怖融资措施与普惠金融、哈瓦那和其他类似服务商在反洗钱与反恐怖融资中的作用、非营利组织涉恐滥用风险研究、黄金行业洗钱和恐怖融资风险及漏洞、金融行动特别工作组关于代理银行业务的风险指引研究报告,这些文件有利于我们了解国际反洗钱领域的发展情况,掌握洗钱犯罪的最新手法和趋势,更好地预防和打击洗钱犯罪,有效地维护金融、经济安全和稳定。
目录
金融行动特别工作组年度报告(2015-2016)
自由贸易区洗钱风险
反洗钱和反恐怖融资措施与普惠金融
哈瓦拉和其他类似服务提供商在反洗钱与反恐怖融资中的作用
非营利组织涉恐滥用风险研究
打击滥用非营利组织最佳实践报告(建议8)
黄金行业洗钱和恐怖融资风险及漏洞
金融行动特别工作组关于恐怖融资犯罪的指引(建议5)
金融行动特别工作组关于代理银行业务的风险指引