导语

  

内容提要

  

    当今世界，恐怖主义已经全球治理的主要威胁。金融反恐作为切断洗钱／恐怖融资的重要手段，致力于消除各国反恐怖融资监管体系的漏洞和差异，完善薄弱地区的法律和机构框架，从而制止恐怖主义组织招募人员和开展恐怖袭击活动。在联合国的号召下，各国纷纷以FATF40条反洗钱／反恐怖融资建议为指导，通过完善反恐立法、健全机构联合监管与执法的体制机制、定期评估报告、加强国际信息交流和联合执法等方式，不断消除对金融稳定构成风险的监管缺陷，从而从源头上遏制恐怖主义和恐怖活动。本文将以各国的金融反恐措施为中心，系统地分析和阐述各项反洗钱／反恐怖融资各项措施，从而形成可供借鉴的金融反恐经验，探讨金融反恐工作存在的盲区。本书分为两大部分：第一编为世界金融反恐，介绍了世界主要大洲的主要国家的金融反恐情况；第二编为金融反恐国家专题，对中国、日本、美国、英国、俄罗斯的金融反恐情况进行详细分析。

    王沙骋，河南项城人。北京大学与哈佛大学联合培养管理学博士（情报学专业）。中央财经大学“恐怖融资”青年科研创新团队负责人，副教授。国家教育部军事教学指导委员会秘书、成员。研究领域：国防金融、恐怖主义与恐怖融资、军民融合、国防教育与学生军训。

第一编  分洲剐金融反恐
  第一章  亚洲金融反恐
    第一节  亚洲反恐现状
    第二节  新加坡金融反恐
    第三节  韩国金融反恐
    第四节  菲律宾金融反恐
    第五节  泰国金融反恐
    第六节  巴基斯坦金融反恐
    第七节  阿富汗金融反恐
    第八节  土耳其金融反恐
    第九节  伊朗金融反恐
    第十节  伊拉克金融反恐
    第十一节  黎巴嫩金融反恐
    第十二节  叙利亚金融反恐
  第二章  美洲金融反恐
    第一节  美洲恐怖主义现状
    第二节  美洲金融反恐合作
    第三节  加拿大金融反恐
    第四节  巴西金融反恐
    第五节  阿根廷金融反恐
    第六节  巴拉圭金融反恐
    第七节  秘鲁金融反恐
    第八节  哥伦比亚金融反恐
    第九节  巴拿马金融反恐
    第十节  特立尼达和多巴哥金融反恐
    第十一节  委内瑞拉金融反恐
    第十二节  墨西哥金融反恐
  第三章  欧洲金融反恐
    第一节  欧洲恐怖主义现状和发展趋势
    第二节  欧洲核心金融反恐机构
    第三节  欧洲金融反恐措施
    第四节  法国金融反恐
    第五节  德国金融反恐
  第四章  澳洲金融反恐
    第一节  澳大利亚金融反恐
    第二节  新西兰金融反恐
  第五章  非洲国家金融反恐
    第一节  非洲恐怖主义概况
    第二节  非洲恐怖融资概况
    第三节  非洲各国金融反恐
第二编  世界主要国家金融反恐
  第六章  中国金融反恐
    第一节  中国恐怖主义现状
    第二节  中国金融反恐机构
    第三节  中国金融反恐措施
    第四节  中国参与国际合作的金融反恐
  第七章  日本金融反恐
    第一节  日本恐怖主义现状
    第二节  日本金融反恐立法
    第三节  日本反洗钱金融机构
    第四节  日本参与国际合作的金融反恐
  第八章  美国金融反恐
    第一节  美国恐怖主义现状
    第二节  美国金融反恐机构
    第三节  美国金融反恐措施
  第九章  英国金融反恐
    第一节  英国恐怖主义现状
    第二节  英国金融反恐机构
    第三节  英国金融反恐措施
  第十章  俄罗斯金融反恐
    第一节  俄罗斯恐怖主义现状
    第二节  俄罗斯金融反恐体制和机制
    第三节  俄罗斯金融反恐最新进展
    第四节  俄罗斯金融反恐的薄弱之处
主要参考文献
附录
2017年反恐形势国别报告
缩略表